sell_off (sell_off) wrote,
sell_off
sell_off

Categories:

Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации

Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации







Под видом амнистии капитала ФСБ реализовала массовую "явку с повинной", а Верховный суд подтвердил, что оно именно так и должно быть



Позиция ФСБ (на фото директор службы Александр Бортников) оказалась сильнее обещаний президента Владимира Путина
Петр Ковалев / ТАСС

Верховный суд разрешил сажать бизнесменов, клюнувших на амнистию капитала


Первый случай использования декларации об амнистии капитала в уголовном деле может оказаться не последним и стать, вопреки заверениям властей, распространенной практикой, пишут "Ведомости". Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области.

В начале октября прокурор во время слушаний в суде признал, что декларация была "излишне" включена в обвинительное заключение. В деле она останется, но суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор, поясняет один из адвокатов Израйлита Виктория Бурковская, партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Однако в качестве доказательств обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, указывает она. Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии не применяется, поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется.

Адвокаты Израйлита потерпели поражение 10 октября и в Верховном суде - судья Александр Ботин отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию. Теперь пересмотреть решение может президиум Верховного суда в порядке надзора, объясняет руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев. Даже если суд признает спецдекларацию недопустимым доказательством, она останется в материалах дела - как остаются незаконно полученные записи телефонных переговоров, а это создаст негативный психологический фон при рассмотрении других дел, добавляет управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев.

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года бизнесмен подал декларацию об амнистии. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

При этом во время первого этапа амнистии в 2014 году президент Владимир Путин обещал, что те, кто воспользуется амнистией капитала, получит "твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным". После первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать спецдекларации иссякло, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом главные риски постановление Верховного суда создает для уже подавших декларации бизнесменов - теперь по любому из них силовики смогут запросить нужные им данные, предупреждает он.

О том, что новость об изъятии декларации и ее использовании в уголовном деле испугала бизнес, говорит и налоговый консультант крупной компании. Очень многие клиенты были возмущены и рассказывали, что собираются обращаться напрямую к высокопоставленным чиновникам за разъяснениями и гарантиями, что это будет единичным случаем, отмечает он.


23.10.2019 06:52:22


***



https://storm100.livejournal.com/7052340.html






Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации


Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ. Изъятие его декларации об активах стало первым случаем использования амнистии капитала против бизнеса



Валерий Израйлит (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)


Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Разглашение налоговой тайны

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.


«Заявление подали в конце августа. Никакого ответа не последовало», — рассказала РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская.

РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и Главное военное следственное управление СК.

Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал этот прецедент «прямой угрозой амнистии капиталов».

Амнистия капиталов освобождает бизнес от ответственности по ряду правонарушений. Но инкриминируемые Израйлиту ст. 174.1 и ст. 159 УК не значатся в перечне гарантий. В то же время президент Владимир Путин обещал, что участников амнистии «не будут таскать по правоохранительным органам».

В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. Участниками стали около 19 тыс. бизнесменов. Третий этап амнистии продлится до 1 марта 2020 года.

Как ФСБ изъяла декларацию об амнистии капитала

Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. Позже следователи изъяли один из компьютеров и узнали о подаче спецдекларации из переписки в ICQ.

Как отмечается в заявлении бизнесмена о разглашении налоговой тайны, старший следователь УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ботов с согласия руководителя вынес постановление о выемке спецдекларации Израйлита в центральном аппарате Федеральной налоговой службы и подал ходатайство в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Суд проигнорировал гарантии закона о том, что декларация может быть изъята только по запросу самого участника амнистии капиталов, и разрешил изъять спецдекларацию, подчеркивается в заявлении бизнесмена.

26 июля 2017 года ФСБ изъяла декларацию Израйлита о контролируемых иностранных компаниях и зарубежных счетах на 15 страницах. Сотрудница ФНС отказалась добровольно выдать документы, сославшись на запрет в законе об амнистии капиталов, но ФСБ принудительно изъяла спецдекларацию.

Разглашение «систематического характера»

Впоследствии с декларацией ознакомились понятые и специалист ФНС — ее заключение приобщили к уголовному делу. Акт об исследовании декларации составил старший оперуполномоченный УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Шишков.

Израйлит и его адвокаты узнали о выемке спецдекларации уже после окончания следственных действий при ознакомлении с материалами уголовного дела.

«Ботов и Шишков не имели права разглашать полученные сведения и доводить их до сведения третьих лиц», — подчеркивается в заявлении. После передачи материалов уголовного дела в прокуратуру и начала судебного процесса разглашение налоговой тайны приобрело «систематический и бесконтрольный характер».

Ранее защита бизнесмена подала жалобу в Верховный суд, но он не нашел нарушений в изъятии ФСБ декларации. Защита бизнесмена планирует обратиться к председателю Верховного суда, рассказала РБК его адвокат, — решение еще может пересмотреть президиум ВС.

В суде прокурор обещал не использовать декларацию как доказательство. Но это не меняет ход дела, так как к материалам приобщили показания сотрудницы ФНС, которые повторяют данные из спецдекларации.

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.




Автор: Ольга Агеева

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/24/10/2019/5db05b689a7947504cbcfc26?from=from_main





Subscribe
Buy for 30 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments